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刑警大队打电话说银行卡涉嫌流水怎么办

吴亮律师2025-07-29丽水律师

银行卡涉嫌流水需重视,可能涉及洗钱罪。《反洗钱法》规定,大额流水可能触发反洗钱监控,影响银行卡使用。若不及时处理,可能导致账户冻结、资金损失,甚至面临法律责任。
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处理银行卡涉嫌流水问题,常见方式有配合调查、咨询律师。应根据具体情况选择,若被要求提供流水证明,则需配合;若涉及复杂法律问题,建议咨询专业律师以维护权益。
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银行卡涉流水应对:1. 接到通知后保持冷静,确认信息真实性,可回拨官方电话核实。2. 如需配合调查,准备相关流水证明,并咨询律师了解可能涉及的法律风险。3. 若账户被冻结,及时联系银行解冻,并咨询律师如何避免类似情况再次发生。

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